保险公司董事会运作指引

  • 管保董事会运作原则
  • (2008年7月8日) 《牢狱管保》(2008)第58号)

  第三十六 董事违背了法度。、行政规章、体格或公司体格规则,给管保公司或配偶形成损伤的,应承当赔款有或起作用。

  管保公司可以肉体美事业有或起作用管保规定。

  第三十七 奇纳河管保人的监视凑合着活下去使服役以为,董事或宝儿,监视可以经过以下办法停止:

  (1)演说;

  (二)接管颠倒的;

  (三)以监视书的办法停止修正。

第三章 董事会和专门使服役

  第三十八 董事会的人数该当契合规则。。使振作管保公司成立7至13名董事。、无效力的董事会。

  董事会是表现董事。、非表现董事及孤独董事,公司体格中规则了公司的相称。。

  表现董事残忍的管保公司的及其他凑合着活下去工作。,或公司付给其工钱和福利的董事。。

  非表现董事指的是董事会在外面的及其他有或起作用。,除及其他外,公司不向他们结局及其他雇佣和福利。。

  孤独董事是指董事基金规则。

  董事会构件应具有从事金融活动和法度事业。。使振作管保公司工作保险精算师专业人士肩部。

  第三十九个 董事会的大行政区是以董事会的法度为根底的。、行政规章、接管规则和公司的详细详细规则。董事会的头衔由董事会个人的行使。。

  董事会不得在董事会中赋予董事会。、董事或及其他个人的和机构的行使。有些人决定的的方针决策事项麝香受理抵押。,基金董事会的法度停止。。对一件事和一件事应授予抵押。,董事会不得赋予董事会的普通性或不断的头衔。。

  董事会的法定大行政区不属于董事会。、配偶大会终结的变换或剥夺。

  四个一组之物十个条 管保公司基金接管召唤与实际命运相一致。,在董事会下设专门使服役。专门使服役是市政服务机构的一个人的隶属方针决策机构。,为董事会方针决策布置专业暗示,或经以第二位方抵押,对专业事务作出终结。。

  专门使服役的构件由前进肩部。。复核使服役应无论如何有1前文财务或审计专业。

  四个一组之物十个一 管保公司该当排好队伍董事会的次要法规。,详述董事会及其专业推拿挨次。

四个一组之物章 董事会议论规定

上弦 传唤议论

  四个一组之物十个二条 董事会议论分为按期议论和。每年无论如何进行4次例会。。

  议论名声基金董事会届数和议论次序命名,按期议论和暂时议论的序号。

  四个一组之物十个三条 确保董事能按筹划某事列席董事会议论,增进议论方针决策的效力和高质量的,董事会secretary 秘书可以草拟董事会议论筹划某事。,下一届董事会按期议论的普通时期、工程日常事务等,并筹划某事经过该公司的网站、办公楼体系或及其他关照公司董事的办法、监事、高级凑合着活下去参谋的及及其他相互关系参谋的。

  与董事会的董事的提案和Depar的机构或个人的、暗中人和关系单位,设计可基金董事会议论筹划某事设计。,提早举起和预备提案。

  四个一组之物十个四 董事会由主席叫进来。。主席不克不及执行或不克不及执行有或起作用。,董事会副董事长或董事执行有或起作用。

  四个一组之物十个五 有随后案件经过的,公司该当传唤董事会暂时议论。:

  (一)代表十分经过前文选举的配偶提议;

  (二)1/3前文董事的提议;

  (三)两个前文孤独董事的提议;

  (四)中西部及东部各州的县议会的提议;

  (五)主席以为这是需求的。。

  四个一组之物十个六条 此外主席的提议更,传唤董事会暂时议论的提案应,指导以黑白片或经过secretary 秘书长寄给主席。:

  (1)对要保人的姓名或名声;

  (二)用公报发表;

  (三)议论的办法;

  (四)及其他召唤。

  四个一组之物十个七条 此外按期议论和拟议的暂时议论外,,主席应在收到提案后10天内举起。,传唤和掌管董事会暂时议论。

以第二位节 提案和议论关照

  四个一组之物十个八 董事会议论的提案得有直言的的需求思索。,考虑程度在董事会的程度内。。

  该提案分为正式提案和暂时提案。。正式提案是指在议论传唤先发制人决定作为议论本题并在规则期限内满足需要董事的提案。暂时提案是指未在内给署长的提案。。

  四个一组之物十个九个 公司传唤董事会按期议论,在议论关照颁布先发制人,主席应指导或经过董事会secretary 秘书协商。,查问设想有提议入学董事会议论。。

  提议传唤董事会暂时议论,要保人应在内提案以封面的模型,在同一时期。

  五十分之一则 在提案被在内董事会议论先发制人,前进以为如此提议不直言的。、不决定的的或与十足的基线相互关系的。,可以指导或经过董事会secretary 秘书问。

  五十分之一一则 董事会在闭会前可以去找董事会secretary 秘书。、传唤议论人和公司凑合着活下去参谋的、阴谋的代价使服役、会计事务所、法度公司和及其他相互关系参谋的和机构。公司应治疗和治疗董事知识董事会的有或起作用。。

  五十分之一二 基本上,董事会不得就提案作出终结。。

  有权举起暂时提案的机构或个人的,非常董事一致认为正确无误免去挨次f,暂时提案可以拨款审讲和由舆论决定。。

  五十分之一三的条 公司传唤董事会按期议论,10天前闭会,以黑白片向议论前进收回议论关照,同时关照议论掌管。这次议论的关照,见报奇纳河保监会。装顶端邮政信箱:cg@。

  公司该当在体格或董事议论事规则中直言的董事会暂时议论的关照办法和关照期限。公司传唤了董事会暂时议论。,应向董事会收回议论关照。,对奇纳河管保接管前款用公报发表的模型。时期紧要的,你可以先用电话用公报发表。。

  第五第十四条 董事会议论的关照包含以下材料:

  (一)闭会时期、核心和办法;

  (二)传唤议论人;

  (三)议论提案;

  (四)接触到和接触到办法;

  (五)公报的日期。

  议论的通知比关照迟。,公司得给董事十足的时期熟识本人。。

第三链杆 议论传唤

  五十分之一五个人组成的橄榄球队条 董事会议论该当有票数的董事(包含付托及其他董事代替列席的董事)列席方可进行。

  五十分之一六条 董事会议论该当由董事他列席。鉴于用公报发表,前进不克不及列席。,可以付托及其他董事封面列席。。付托书该当表明。:

  (1)付托人和代销人的姓名;

  (二)抵押程度,代销人设想有权对暂时提案等停止由舆论决定等。;

  (三)署名人的署名。

  代销人该当向付托人在内封面付托书。,在抵押程度内行使头衔。

  五十分之一七条 基本上,董事不得受理两个前文的董事。。

  孤独董事可是付托孤独董事列席董事会。。在考虑关系买卖时,非关系董事不得付托关系董事列席。。

  五十分之一八条 董事会和执行经理可以列席。及其他高级凑合着活下去参谋的及相互关系参谋的、该机构认为正确无误议论掌管人的暗示。,及其他董事缺少支持。,能与议论。

  董事会secretary 秘书缺少肩部董事。,应传唤董事会议论。。

  五十分之一九个 基本上,董事难承认的事与议论。。真的很有需求,政党的的董事一致认为正确无误得受理,并在内无效的身份证明。

  随行参谋的不足以令人毛骨悚然的的名演说或小型考试。,不代表董事开票。董事会的考虑关涉公司的商业秘密。,议论掌管人可召唤该人在什么都可以命运下分开议论。。

  六度音程十条 奇纳河管保人的监视凑合着活下去使服役可以委员会接管机构议论环顾。公司应向环顾员布置个人财产议论通知。。

  环顾员列席了会上的议论。,对议论的议论或终结废弃物置评,认真负责的公司商业秘密的保密能力。

  六度音程十一则 董事会的议论足以P的办法停止。,助长董事的富裕的交流和议论。

  经过影像的、用电话等办法闭会,它可以抵押个人财产的政党的特权市设计,被留意现场。

  六度音程十二 董事会以董事会模型的审讲和经过,但董事暗中缺少需求停止沟通,它可以经过传达由舆论决定停止。。传达选票的关照和交付,它是由体格或付托书直言的规则的。。

  利润分配项目、薪酬项目、首要装饰和资产解决、公司高管和及其他法案的工钱和解职,议论不足以由舆论决定办法停止。。详细程度它是由体格或付托书直言的规则的。。

  六度音程十三的条 议论的详细待议诸事项一览表由议论掌管人终结。,但男教师不得添加或增加成绩或更改成绩的挨次。。

  董事会议论于正式开端前进行。,董事会secretary 秘书应列席并列席议论。、议论提案和本题、开票召唤向会议代表解说。。

  六度音程第十四 在议论考虑时,主办单位或相互关系参谋的应采用打滑或及其他办法。,解说成绩的材料,问导演关怀在前思后想后关怀的位于正中的。

  六度音程十五个人组成的橄榄球队条 议论前进应细心研究议论基线。,在富裕的知识命运的根底上孤独、成立、作慎重的评论。由及其他董事列席,应复核付托人的审计暗示。。

  基金特殊使服役审察的提议,专门使服役应向市政服务机构在内封面暗示。。

  六度音程十六条 议论掌管人应实在维修业务议论次序。,富裕的抵押会议代表的演说、议论权和查问权。

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