中石化冠德(00934)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-04-27 17:04:00

兹述说中石化冠德桩利息有限公司(「本公司」)将於二零一八年六月二十七日(星期三)午前十时正抵押香港北角油街23号港岛海逸君绰酒店五楼君绰厅2至3号进行同伙年年的大会或其其中的哪一个哪些续会,酌情思索并采用其次的事项。:

普通事项

1. 省览、思索及采用本公司表示办法二零一七年decorate 装饰三十一日止年度之经复核总体担保的决算表及董事(「董事」)会小报及查账员小报;

2. 认可及宣派表示办法二零一七年decorate 装饰三十一日止年度继期股息;

3. (a) 最重要的选择是落实董事。;

(B) 戴丽奇丈夫改选为落实董事;

(C) 王佩世小姐改选为孤独非落实董事;

4. 使能够董事会(董事会)决议薪酬;

5. 公司旁听生的重行指出,作为公司旁听生。,使能够董事会决议其酬谢。

特殊事项

6. 「在地图上标出:

(a) 在后果 (C) 展现的限度局限及如香港协会运转乾坤利息有限公司(「联交所」)联系上市排成等级(「上市排成等级」),普通性及无条件的认可董事於使担忧句号(界说见后果)内行使本公司每件东西使产生关系以发布、公司大写字母中未发行利息的发行与支撑,指派或认可能够抬出去的提案。、约定与利息便宜货;

(B) 上文 (a) 段之认可将使能够董事於使担忧句号内作出或赋予能够须於使担忧句号完毕後行使此等使产生关系之建议、约定与利息便宜货;

(C) 在导演的依据 (a) 认可该款(阻拦以下办法):

(i) 一份供给(如次所述);

(ii) 如上市排成等级,该公司行使其中的哪一个哪些一份调动球员。;或

(iii) 如本公司之细则常常作出之其中的哪一个哪些以股代息或肖像布置以利息发布替换整个或使分裂股息,

发布或约定有条件或无条件的将予发布或发行(其中的哪一个如购股权或另外办法)的利息面值全部含义,不超越总额:

(a) 在本决心中,日本发行大写字母的总计。 20%;及

(b) (假使董事获本公司同伙以另一普通决心案使能够)本公司於经过本决心案之後便宜货其中的哪一个哪些本公司利息之面值全部含义(非常好相当於本公司於经过本决心案当天已发行之大写字母面值全部含义之 10%),

如大约决心 (a) 该展现的使能够受此限度局限。;及

(D) 就这一决心就,

句号是指本决心案经过之日起的句号。:

(i) 公司下一届同伙年年的大会的完毕;

(ii) 公司的瞬间规则、百慕大群岛一九八某年级的学生公司条例(经严厉批评)或百慕大群岛其中的哪一个哪些另外一套外衣法律规则本公司须进行来年同伙年年的大会之死线满期之日;或

(iii) 使担忧转移或严厉批评本决心案所赋予董事之使产生关系之普通决心案於同伙大会上获本公司同伙经过之日。

「供股」乃得分於详述记载日期名列本公司同伙书卷之本公司利息持有人按彼等事先之持股刮治术提呈出售本公司利息、出售或发行认股权证、购股权或另外授予於由董事详述之句号内捐助利息使产生关系之联系之建议(惟董事有权就细碎股权或就香港集团外的其中的哪一个哪些司法地域之法律或香港集团外的其中的哪一个哪些认可接管机构或其中的哪一个哪些联系运转乾坤规则下之限度局限或倾向或就决议此等限度局限或倾向之在或所涉排序之费或推延而必需或利己转移同伙在此侧面的之使产生关系或作出另外布置)。」

7. 「在地图上标出:

(a) 在后果 (B) 展现的限度局限,董事的无条件的认可应行使一切的使产生关系,香港联系及至将来事务监察佣金、联系运转乾坤的章则、百慕大群岛一九八某年级的学生公司条例(经严厉批评)及一切的另外一套外衣法律於联交所或本公司利息於其上市及获香港联系及至将来事务监察佣金及联交所认可之其中的哪一个哪些另外联系运转乾坤购回其利息;

(B) 本公司以是你这么说的嘛!为根底 (a) 段之认可於使担忧句号内便宜货或约定将予便宜货之利息面值全部含义不得超越本决心案经过之日本公司已发行大写字母面值全部含义之 10%,如大约决心 (a) 该展现的使能够受此限度局限。;

(C) 就这一决心就,

句号是指本决心案经过之日起的句号。:

(i) 公司下一届同伙年年的大会的完毕;

(ii) 公司的瞬间规则、百慕大群岛一九八某年级的学生公司条例(经严厉批评)或百慕大群岛其中的哪一个哪些另外一套外衣法律规则本公司须进行来年同伙年年的大会之死线满期之日;或

(iii) 使担忧转移或严厉批评本决心案所赋予董事之使产生关系之普通决心案於同伙大会上获本公司同伙经过之日。」

8. 下面的举措 6 落第 7 法案经过后,按是你这么说的嘛!大船上的小艇 6 项决心案 (a) 董事会的普通使能够,办法应一般或如公司 7 项决心案 (a) 购回或约定的公司的大写字母全部含义,累积而成董事如或如是你这么说的嘛!普通使能够可予发布或有条件或无条件的约定将予发布之本公司利息面值全部含义。」

脚注:

1. 凡有资历列席是你这么说的嘛!述说所召集之大会(或其其中的哪一个哪些续会)及於会上开票之本公司同伙(「同伙」),均有权如公司的瞬间规则条文债务转移一名或多名代表列席并代其开票。付托代表不用变得同伙。

2. 指出的身材,连同签字的付托书或另外使能够书,或公证人证明是的此类贴壁纸的复本。,於实践可塑的使习惯于下尽快及其中的哪一个如何须於大会或其其中的哪一个哪些续会详述召集工夫四十八(48)小时前服务业本公司之香港利息过户归还经登记借出的东西工处卓佳书记员商务利息有限公司,地址是Hoewell谷粒一百八十年代三楼二十三楼,方为无效。在指的是代表表格继,同伙仍可列席大会或其续会。在指定时间,代表的佣金身材将被款待转移。。

3. 建议的决心将经过开票投票权。。

4. 在起作用的前条的指的是 6 落第 8 项决心案,拟认可的董事的普通使能够,如规则发行和发行利息。董事并没有立即地在地图上标出发行其中的哪一个哪些新股票。,除如本公司购股权在地图上标出发行的其中的哪一个哪些利息外,或。

5. 在起作用的前条的指的是 7 项决心案,导演想做大约断言。,在这种使习惯于下,将被赋予舒服和舒服权。。顺利完成市排成等级所询问载有所需材料以令同伙可就提呈决心案之开票作出睿智决议之阐明信件,另一篇文章是在信中印刷的。,连同表示办法二零一七年decorate 装饰三十一日止年度之年报投资各同伙。

6. 在会媾和警卫官上买到开票资历,本公司将於二零一八年六月二十一日至二零一八年六月二十七日(包含首尾包括第一天和最后一天)哄致力于利息之过户归还经登记借出的东西手续,在此句号不受权一份归还经登记借出的东西。。确保适合警卫官资历,一切的利息过户贴壁纸连同使担忧一份须於二零一八年六月二十日午后四序正前服务业本公司之香港利息过户归还经登记借出的东西工处卓佳书记员商务利息有限公司,地址是Hoewell谷粒一百八十年代三楼二十三楼。

7. 有资历买到终极派息(须经同伙认可),本公司将於二零一八年七月九日至二零一八年七月惊爆十三天(包含首尾包括第一天和最后一天)哄致力于利息之过户归还经登记借出的东西手续,在此句号不受权一份归还经登记借出的东西。。确保礼仪股息的资历,一切的利息过户贴壁纸连同使担忧一份须於二零一八年七月六日午后四序前服务业本公司之香港利息过户归还经登记借出的东西工处卓佳书记员商务利息有限公司,地址是Hoewell谷粒一百八十年代三楼二十三楼。

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