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金星星象:2011年次要的次暂时合股大会汇合点通牒

    贴纸加密:002439       贴纸缩写词:金星星象          公报编号:2011-048

现在称Beijing凯明星数据技术股份有限公司

2011次要的次暂时合股大会

汇合点通牒

公司和董事会会员身份包管A的现实性。、精密与完整性,在公报中

虚伪记载、对给错误的劝告性州或显著的忽略负责任。

现在称Beijing凯明星数据技术股份有限公司(以下缩写词“公司”)董事会于 2011 年

高音部届董事会次要的十次汇合点于7月8日激起。,中西部及东部各州的县议会于2011年7月8日激起。

高音部届中西部及东部各州的县议会第十四次汇合点,汇合点考察的安排该当审察授权。。搁浅互插性

法度、行政规章、规则、正态化用纸覆盖和ASCOC条球门涉及规定,董事会推荐了任何人受话器。

开公司 2011次要的次暂时合股大会(以下缩写词“汇合点”),这是任何人汇合点成绩。

变卖如次

一、激起这次汇合点的基本情况

(1)汇合点会议激起人:公司的高音部届董事会

(二)汇合点由次要的十届市政侍者机构高音部次汇合点激起。,合股大会汇合点

该提案的激起适合涉及法度。、行政规章、规则、正态化用纸覆盖和习惯的准则。

(三)汇合点日期和工夫

现场汇合点激起工夫:2011 年 7 月 26 日 10:00—11:30

(四)激起办法:这次汇合点采取现场开票表决。。

(五)会议代表

1、合股注销日为2011年7月18日。。能胜任2011年7月18

深圳贴纸交易所下半晌的午后,

公司所有的合股有权列席合股大会。,可以付托代理人印刷

列席和开票,该合股代理人不用是公司的合股。

2、公司董事、监事和高级管理参谋

3、公司邀请的大律师

4、董事会赞同列席的互插参谋。

(六)现场汇合点地皮:现在称Beijing市海淀区西南旺西路 8 号中关村在线软件园 21 号楼启

明星大厦公司汇合点室

二、汇合点考察

(1)合股大会考察的安排,均早已董事会、中西部及东部各州的县议会考察经过,考察事项

无效与完整性。

(二)汇合点考察的安排

1。涉及董事会挑选的安排

非孤独董事申请求职者

1-1、提议使具有特性王佳喜欢指使另一边的年轻妇女为二板董事。

1-2、使具有特性李艳医疗设备为二板董事的安排

1-3、使具有特性潘中毓医疗设备占领董事会次要的佣金主席的安排

1-4、提议使具有特性谢琦智喜欢指使另一边的年轻妇女为二板董事。

孤独董事申请求职者

1-5、使具有特性唐医疗设备为次要的孤独董事的安排

1-6、使具有特性周蕙医疗设备为次要的孤独董事

1-7、使具有特性曹晨医疗设备为次要的孤独董事

2。论改动<现在称Beijing凯明星数据技术股份有限公司习惯>的安排》;

3。论改动<合股大汇合点事规则>的安排》;

4。论改动<董事汇合点事规则>的安排》;

5。论改动<孤独董事工作制度>的安排》;

6。论改动<关联交易决策制度>的安排》;

7。论改动<对外担管理办法>的安排》;

8。论改动<对外投资管理办法>的安排》;

9。论改动<募集资金管理制度>的安排》;

10.该项球门机身是改动使成比例项主语理财。息安全处所

账单增殖股份科技有限公司

11。涉及中西部及东部各州的县议会更动挑选的安排

11-1、使具有特性刘星驰占领次要的监察官的安排

11-2、《涉及使具有特性茆卫华医疗设备占领次要的届中西部及东部各州的县议会监事的安排》;

12。论改动<监事汇合点事规则>的安排》。

上述的提案达到目标1项、11位董事、中西部及东部各州的县议会挑选达到目标积聚开票法。孤独董事申请求职者

深圳贴纸交易所的资历和孤独性依然必要,合股大会可以开票表决经过。。

(三)数据泄露

该公司对报纸的数据泄露是:贴纸提姆、奇纳河贴纸报;使具有特性网站:潮数据

网 。安排的材料解释于2011年7月9日。

数据泄露大众传播媒体的《现在称Beijing凯明星数据技术股份有限公司高音部届董事会次要的十次会

涉及导致公报的讨论和《现在称Beijing凯明星数据技术股份有限公司高音部届中西部及东部各州的县议会第十四次会

涉及导致公报的讨论。

三、场子注销办法

(1)注销办法

1、分类人事广告版合股应拥有合股账卡、身份证、贴纸交易商期的无效股本权益校样明到本公

向贴纸贩卖部注销;付托另一边与贴纸交易所,代理人应拥有合股的账卡、合股有

无效身份证件、合股授权付托书、代理人有无效身份证件、贴纸交易商期的无效股本权益校样

到公司贴纸部注销。

2、社团合股由有代表性的代表。。法定

会上的一位代表。,营业执照硬拷贝(须盖印)、列席人份证、合股

该理由卡已于本公司的贴纸部代表。,应

营业执照硬拷贝(须盖印)、社团代理侍者器、代理人份证、合股账

公司贴纸注销卡

3、遥控器或遥控器合股可以经过旅行包或描写代表。,作曲或描写一定触觉共同的。

式,须在注销工夫 7 月 20 日午后 17:00 前侍者公司贴纸部。

(二)报名工夫:2011年7月20日,午前9:30:11:30.,13时30分17分

00;

(三)权利的注销地皮和侍者地皮;。

(四)合股和合股代表的有关注意事项。

四、等等事项

(1)打交道办法

触觉受话器:010-827 79006

触觉人描写:010-827 79010

触觉地址:现在称Beijing市海淀区西南旺西路 8 号中关村在线软件园 21 号楼金星星象大



邮递区号:100193

触觉人:钟丹、神仙

(二)管合股列席这次汇合点的整个费。。

五、备查用纸覆盖

《高音部届董事会次要的十次会涉及导致公报的讨论(公报编号:2011-044);

《高音部届中西部及东部各州的县议会第十四次会涉及导致公报的讨论(公报编号:2011-045);

公司的报纸数据泄露是贴纸乘以、奇纳河贴纸报;使具有特性网站:潮数据网



本公报。

现在称Beijing凯明星数据技术股份有限董事会

2011年7月8日

附件:

授 权 委 托 书

兹全权大使付托                   喜欢指使另一边的年轻妇女/医疗设备代表本单位(个人)列席现在称Beijing金星星

辰数据技术股份有限公司 2011次要的次暂时合股大会。收货人有权当观察员本代理侍者器。

付托书的代表对被考察的事项举行开票表决。,而不是签名如此合股

必要签名的互插用纸覆盖。

本代理侍者器的无效期为签名日。

束之时止。

收货人对收货人的代表如次

序 号                             考察事项                                 赞同股数

涉及董事会更动挑选的安排

非孤独董事挑选

1-1      《涉及使具有特性王佳喜欢指使另一边的年轻妇女占领次要的届董事会董事的安排》

1-2      《涉及使具有特性严立医疗设备占领次要的届董事会董事的安排》

1-3      《涉及使具有特性潘重予医疗设备占领次要的届董事会董事的安排》

1-4      《涉及使具有特性谢奇志喜欢指使另一边的年轻妇女占领次要的届董事会董事的安排》

孤独董事挑选

1-5      《涉及使具有特性汤敏医疗设备占领次要的届董事会孤独董事的安排》

1-6      《涉及使具有特性周辉医疗设备占领次要的届董事会孤独董事的安排》

1-7      《涉及使具有特性曹辰医疗设备占领次要的届董事会孤独董事的安排》

十一《中西部及东部各州的县议会更动挑选条例草案》

11-1      《涉及使具有特性刘兴池医疗设备占领次要的届中西部及东部各州的县议会监事的安排》

11-2      《涉及使具有特性茆卫华医疗设备占领次要的届中西部及东部各州的县议会监事的安排》

开票表决看法

序 号                             考察事项

赞同弃权

二论<现在称Beijing凯明星数据技术股份有限公司习惯>的安排》

三改动版<合股大汇合点事规则>的安排》

四改动版<董事汇合点事规则>的安排》

五改动版<孤独董事工作制度>的安排》

六改动版<关联交易决策制度>的安排》

七改动版<对外担管理办法>的安排》

八改动版<对外投资管理办法>的安排》

九改动版<募集资金管理制度>的安排》

该项球门机身是改动使成比例项主语理财。



增殖安全处所交互图像技术有限公司本钱的安排

十二改动版<监事汇合点事规则>的安排》

收货人对收货人的代表,为了赞同、“支持”、在弃权的盒子里

打“√”为准,在四周同上的思索,不应让步两个或两个关于的阐明。。假使客户有体谅的思索

缺席确定的的指导或两个或多个指导同上。,收货人有

右侧齿面决议搁浅本身的意义开票。。

付托人解释或姓名:                   付托人证件解释:

付托人识别号码:                     付托人合股账号:

付托人拥有股数:

收货人解释或姓名:                   收货人证件解释:

收货人的识别号码

付托日期:

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